Sequestrati traveller's cheque per 10 milioni di dollari

Con se aveva traveller's cheque per 10 milioni di dollari: fermato al valico di Ponte Chiasso, il denaro è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza

Il sequestro di dieci milioni di dollari

Prosegue ininterrottamente l’attività di presidio e controllo ai valichi di confine con la Svizzera da parte dei funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei militari della Guardia di Finanza.

Nelle scorse ore al valico stradale di Ponte Chiasso è stato sottoposto a controllo un pensionato italiano mentre si accingeva ad entrare nel territorio dello Stato proveniente dalla Svizzera, a bordo di una piccola monovolume.
Alla domanda di rito se trasportasse al seguito denaro e/o strumenti negoziabili per importo pari o superiore ai diecimila euro, come previsto dalla normativa valutaria, il pensionato ha risposto negativamente.

Gli operanti, ritenuta inattendibile la dichiarazione, hanno deciso di avviare una perquisizione sulla persona, sui suoi effetti personali e sul veicolo, che ha permesso di rinvenire, nascosti in parte sotto il sedile della vettura, in parte nel bagaglio, in parte  in una busta, 20 blocchetti da 50 assegni ciascuno -del tipo Traveller’s Cheque-, del valore nominale di 10.000 dollari americani cadauno, per un valore complessivo di 10 milioni di dollari americani.

Il sequestro

Gli operanti, per le  modalità di occultamento degli assegni, la consistenza complessiva dell’importo trasportato, l’inadeguatezza delle informazioni rese dalla parte tanto in ordine al possesso quanto alla legittima provenienza dei titoli rinvenuti, su  indicazione dell’autorità giudiziaria, hanno eseguito il sequestro probatorio  dell’intero blocco di assegni, ipotizzandone la ricettazione  e proceduto, quindi, alla denuncia a piede libero del trasgressore.
Inoltre gli  è stato elevato un ulteriore verbale di accertamento e sequestro amministrativo, che prevede il sequestro amministrativo del 50%
dell’eccedenza (10.000 euro).