Fecero fallire aziende comasche: arrestate quattro persone

Fecero fallire aziende comasche: arrestate quattro persone

Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Como ha eseguito oggi, lunedì 21 novembre, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 persone nonché decreti di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, sino all'importo di 4.307.999 euro, nell’ambito delle indagini preliminari coordinate dalla Procura della Repubblica di Como. I reati contestati  sono quelli di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e di bancarotta fraudolenta.

Le indagini

Il contesto operativo in cui l’indagine si colloca riguarda la gestione di società che hanno operato esclusivamente nel settore immobiliare e hanno concluso importanti operazioni di compravendita di terreni, realizzando ingenti profitti. Lo schema illecito prevedeva che ciascuna delle società non versasse al Fisco quanto dovuto e, prima che l’accertamento tributario potesse diventare esecutivo, venisse “svuotata” con il trasferimento delle disponibilità finanziarie in favore degli indagati ovvero di società anonime di diritto svizzero. Ciò con il solo fine di non rendere possibile l’azione di recupero da parte dell’Erario. Il conseguente fallimento di alcune delle società coinvolte nelle operazioni illecite ha quindi consentito di rilevare plurime condotte di bancarotta, oltre ai reati di sottrazione fraudolenta e omesso versamento delle imposte dovute. Continuano le ricerche di una persona destinataria della misura cautelare personale, non ancora rintracciata nel territorio dello Stato in quanto stabilmente residente all’estero.